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经纬纺机(000666):2015年度股东大会决议

一、会议召开情况

中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)经营范围包括:以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保。公司董事会拟同意在中融信托经营范围内对其作出如下授权:

三、议案审议表决情况

表决情况:

本次股东大会决议案采用非累积投票制,并通过现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了如下普通决议案:《关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案》

4、审议通过了《公司2015年度利润分配方案的普通决议案》。

出席本次会议的A股股东及股东代表138名,代表股份31,369,228股,占本公司股份总数的4.46%,其中中小股东及股东代表132名,代表股份31,085,404股,占本公司股份总数的4.41%;本次会议无外资股股东及股东代表出席。

授权投资业务范围包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为投资标的的金融产品投资,金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律、法规的金融产品投资以及未上市企业股权。

经纬纺织机械股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

特别提示:本次会议无否决议案。

表决类别出席并投票的 股份总数同意反对弃权股数占总数的 %股数占总数的 %股数占总数的 %总体表决情况31,369,22819,489,70662.13%11,879,52237.87%-0.00%A股31,369,22819,489,70662.13%11,879,52237.87%-0.00%其中:中小股东31,085,40419,205,88261.78%11,879,52238.22%-0.00%

董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:本次会议无否决议案。

表决结果:议案获得通过。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

6、审议通过了《公司2015年度计提资产减值准备的普通决议案》。

6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1.召开时间:2016年6月3日(星期五)下午14:30开始

  1. 召开时间:2019年12月2日下午14:30开始

  2. 召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室

  3. 召开方式:现场投票结合网络投票

  4. 召集人:公司董事会

  5. 现场会议主持人:副董事长吴旭东先生

本次股东大会由北京金诚同达律师事务所关军律师、李敏律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决情况:

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二、会议的出席情况

表决情况:

出席此次股东大会的股东及股东代表138人,代表股份31,369,228股,占本公司股份总数的4.46%。其中:出席现场会议股东及股东代表10人,代表股份12,714,094 股,占本公司股份总数1.81%;参加网络投票的股东128人,代表股份18,655,134股,占本公司股份总数的2.65%。

三、议案审议表决情况

二、会议的出席情况

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表决结果:议案获得通过。

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8、审议通过了《本公司《公司章程》及附件的特别决议案》。

由于公司H股已从香港联合交易所有限公司退市,公司章程将主要受国内法律法规所规范,原公司章程中有关H股的内容需要调整,公司根据《公司法》及《上市公司章程指引(2014年修订)》的规定,结合原章程的约定对公司章程进行了编制。

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出席此次临时股东大会的股东及代理人共11人,代表股份395,096,803股,占本公司股份总数的56.11%。其中出席现场会议股东及代理人11人,代表股份395,096,803股,占本公司股份总数56.11%;参加网络投票的股东0人,代表股份0股,占本公司股份总数的0%;出席本次会议的A股股东及股东代表10名,代表股份238,724,983股,占本公司股份总数的33.90%,其中中小股东及股东代表1名,代表股份225,400股,占本公司股份总数的0.03%;出席本次会议的外资股股东及股东代表1名,代表股份156,371,820股,占本公司股份总数的22.21%。

2、2015年度股东大会决议。

表决情况:

2015年度股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议:

经纬纺织机械股份有限公司

4.召集人:公司董事会

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表决结果:议案获得通过。

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一、会议召开情况

四、独立非执行董事述职情况

五、律师出具的法律意见

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