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中捷资源(002021):董事长辞职

公司董事会原有董事6人,其中独立董事2人,马建成先生辞职后,董事会现有董事5人,其中2名独立董事;根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,马建成先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数和公司章程规定的三分之二的情形,不会影响公司董事会的正常运作,马建成先生的辞职申请自送达公司董事会时即可生效,马建成先生辞去职务后,将不在公司担任任何职务。

经中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事长马建成先生提名,董事会提名委员会审查,拟聘任周海涛先生(简历附后)为公司总经理。公司于2017年6月22日召开了第五届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于聘任周海涛先生为公司总经理的议案》,董事会同意聘任周海涛先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

特此公告。

1.我们认真审查了周海涛先生的履历,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。周海涛先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件;

2019年3月14日,中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长马建成先生的书面辞职申请,申请称“因本人个人原因,现向公司董事会申请辞去第六届董事会董事、董事长职务,并一同辞去董事会战略委员会委员及主任、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务”。

关于总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经核查,马建成先生辞去董事、董事长职务的原因与披露原因一致。马建成先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数和公司章程规定的三分之二的情形,不会影响公司董事会的正常运作,其辞去公司董事、董事长职务的事项不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。我们同意马建成先生辞去公司董事、董事长职务。

特此公告。

公司及董事会对马建成先生在担任董事、董事长期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢!

独立董事对聘任周海涛先生为公司总经理事项发表独立意见如下:

1 中捷资源投资股份有限公司董事会

经核查,马建成先生辞去总经理职务的原因与披露原因一致,系为满足公司经营发展战略需要,同时进一步优化公司治理结构,并为使其本人有更多时间专注于公司发展战略等工作。马建成先生仍担任公司董事长职务,其辞去公司总经理职务事项不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。我们同意马建成先生辞去公司总经理职务。

关于董事长辞职的公告

中捷资源投资股份有限公司

2019年3月15日

周海涛先生简历

独立董事对马建成先生辞去公司董事、董事长职务的事项发表独立意见如下:

中捷资源投资股份有限公司董事会

中捷资源投资股份有限公司

中捷资源投资股份有限公司

独立董事对马建成先生辞去公司总经理的事项发表独立意见如下:

周海涛,男,1966年4月出生,汉族,中国国籍,研究生学历。1987年7月至1994年4月,任昌吉农业财政局科员(1988年4月至1989年4月昌吉市种鸡场担任主管会计;1992年3月至1993年3月农业部派往美国的农业技术交换学者);1994年4月至1997年4月,任昌吉州亚中(集团)有限公司董事、常务副总经理;1997年4月至1997年12月,任昌吉州国有资产管理局科员;1998年1月至2003年4月,任昌吉州药业集团有限公司董事、总裁;2003年10月至2006年12月,任新疆威仕达实业(集团)股份有限公司副总裁、总裁;2007年1月至2009年12月,任新疆绿金鹿业有限公司总经理;2010年7月至2014年2月,任新疆亚中(集团)有限公司董事局副主席、集团总裁;2015年9月至今任中捷资源投资股份有限公司总经理助理。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

中捷资源投资股份有限公司董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五届董事会第三十三次(临时)会议决议公告

辞去总经理后,马建成先生仍继续担任公司董事会董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员和公司董事长职务。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.我们认真审查了周海涛先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况,认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能;

关于聘任周海涛先生为总经理的公告

证券代码:002021证券简称:中捷资源公告编号:2017-022

2017年6月23日

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